威唐工业：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300707 证券简称:威唐工业 公告编号:2022—020债券代码:123088 债券简称:威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

无锡威唐工业技术股份有限公司于2022年3月21日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一，召集会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第一次临时股东大会，

2，股东大会召集人:公司董事会，

3，会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4，会议召开方式:现场投票+网络投票

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，

网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准

5，会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月7日上午10:00

网络投票时间: 2022年4月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15—15:00。

6，股权登记日:2022年3月31日

7，出席对象:

截止2022年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事，监事和高级管理人员，其如因疫情原因无法现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参会。

公司聘请的见证律师。

8，现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

二，会议审议事项

本次股东大会的提案编码为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项目的议案》	√
2.00	《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》	√
3.00	《关于拟购买董监高责任保险的议案》	√
4.00	《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》	√

公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事，监事，高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

三，本次股东大会现场会议的登记方法

1，登记时间:2022年4月1日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00。

2，登记地点:江苏省无锡市新吴区建鸿路32号，无锡威唐工业技术股份有限公司，证券法务部

3，登记方式:

法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件，股东证券账户卡，本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡，本人身份证及持股凭证办理登记，委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2022年4月1日16:00前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4，其他事项

联系人:张一峰，伍言知

现场会议为期一天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

为配合当前疫情防控工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守无锡市有关疫情防控期间健康状况申报，隔离，观察等规定和要求

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五，备查文件

1，无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议，

2，无锡威唐工业技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

附件:

1，《授权委托书》

2，《股东参会登记表》

3，《参加网络投票的具体操作流程》

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会2022年03月21日

附件一:

无锡威唐工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人出席无锡威唐工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项目的议案》	√
2.00	《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》	√
3.00	《关于拟购买董监高责任保险的议案》	√
4.00	《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》	√

委托人签名或签章: 受托人签名:

委托人的股份性质: 受托人身份证号码:

委托人的持股数量: 委托日期:

说明:1，本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束，

2，授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二:

无锡威唐工业技术股份有限公司

股东参会登记表

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一，网络投票程序

1，投票代码:350707，投票简称:威唐投票

2，填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日9:15—15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统