雪松发展：2022-027关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022—027

雪松发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2，股东大会的召集人:董事会，2022年3月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司2022年第三次临时股东大会的决议。

3， 会议召开的合法，合规性:董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4，会议召开日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月7日下午14:00，

网络投票时间:2022年4月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月7日9:15—15:00期间的任意时间

5，会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票，网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司客户信用交易担保证券账户，证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为2022年3月31日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

7，现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

二，会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围及修订lt，公司章程gt，的议案》	√

以上提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三，会议登记等事项

1，登记手续:

自然人股东须持股东账户卡，身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证，代理人身份证，授权委托书，股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件，委托人身份证，代理人身份证，授权委托书，股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认传真在2022年4月5日17:00前送达公司董事会办公室

510700。

2，登记时间: 2022年4月1日，上午9:00—11∶00，下午13∶00—17:00。

3，登记地点及联系方式:

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，会议联系方式

地址:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼

联系人:梁月明 张玄欧

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六，备查文件

1，公司第五届董事会第十四次会议。

特此公告。雪松发展股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:362485。

2，投票简称:雪松投票。

3，填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00

－15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1， 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15—下午15:00。

附件二:

授 权 委 托 书兹全权委托 先生代表我单位，出席雪松发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权，表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围及修订lt，公司章程gt，的议案》	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

1，如欲投票同意议案，请在同意栏内相应地方填上√，如欲投票反

对议案，请在反对栏内相应地方填上√，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应地方填上√。

2，授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

雪松发展股份有限公司股东参会登记表