百川股份：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—054

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

一，召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2022年3月24日下午14:00。

②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准6．会议的股权登记日:2022年3月21日

在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年3月21日，截止2022年3月21日日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师和公司保荐代表人

8．会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类及上市地点	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√

2.19	募集资金存管	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案gt，的议案》	√
4.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告gt，的议案》	√
5.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告gt，的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于制订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则gt，的议案》	√
8.00	《关于制订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年股东回报规划gt，的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本及修订lt，公司章程gt，的议案》	√
11.00	《关于修订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度gt，的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露，上述议案中，议案2需要逐项表决，议案1，2，3，

4，6，7，8，9，10属特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过即可生效，其余议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过即可生效。

三，会议登记事项

1．登记方式:现场登记，通过信函或传真方式登记。

2．登记时间:2022年3月23日，9:00—11:00，13:30—16:00

3．登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4．登记手续:

法人股东应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法人代表证明书及身份证办理登记手续，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证，

加盖公章的营业执照复印件，授权委托书，委托人股东账户卡办理登记手续，

自然人股东应持本人身份证，股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，身份证办理登记手续，

5．会议联系方式:

会议联系人:陈慧敏，缪斌

传 真:0510—86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五，备查文件

1，公司第六届董事会第五次会议决议，

2，公司第六届监事会第五次会议决议。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2022年3月21日

附件一:

股东参会登记表

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一，通过深交所系统投票的程序

1.投票代码:362455。

2.投票简称:百川投票。

3.填报表决意见:同意，反对，弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生代表本单位，出席江苏百川高科新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类及上市地点	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案gt，的议案》	√
4.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使	√

	用的可行性分析报告gt，的议案》
5.00	《关于lt，江苏百川高科新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告gt，的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于制订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则gt，的议案》	√
8.00	《关于制订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年股东回报规划gt，的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本及修订lt，公司章程gt，的议案》	√
11.00	《关于修订lt，江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度gt，的议案》	√

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。委托人: 委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人: 受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

年 月 日

注:授权委托书复印件有效，

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。