蓝盾光电：关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2022—037

安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司于2022年3月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会。现将相关情况公告如下:

一，召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，规范性文件和公司章程等的相关规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年4月12日下午14:00，

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月12日9:15至9:25，9:30至11:30和13:

00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至2022年4月12日下午15:00。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票，网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准

6.会议的股权登记日:2022年4月6日

7.会议出席对象:

截至2022年4月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司三厂区1#楼101会议室。

二，会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√

4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于选举公司法定代表人的议案》	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告公司第五届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

3.上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过。

4.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东

三，会议登记等事项

1.登记时间:2022年4月7日9:00—16:30。

2.登记地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券事务部。

3.登记方式:现场登记，通过邮件或信函形式登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件，委托人身份证复印件，股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，能证明具有法定代表人资格的有效证明，加盖公章的法人营业执照复印，法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件，加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件

异地股东可用邮件，信函方式登记，邮件，信函须于2022年4月7日前送达至公司证券事务部，

邮寄地址:安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券事务部

邮编:244000

4.其他事项

会议联系方式

联系人:陆明霞

传真:0562—2291110

通讯地址:安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券事务部

本次股东大会的会期半天，出席会议股东的食宿，交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五，备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议，

2.第六届监事会第二次会议决议。

附件:

附件1:参与网络投票的具体操作流程，

附件2:授权委托书，

附件3:参会登记表。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:

参加网络投票的具本操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

一，网络投票的程序

1.投票代码:350862

2.投票简称:蓝盾投票。

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为:同意，反对，弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:

30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

三，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日，9:15—15:

00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于选举公司法定代表人的议案》	√

注:1. 出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的同意，反对或弃权意见栏内划勾确认请勿同时投出同意，弃权或反对意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废

2. 填票人对所投表决票应签字确认。

3. 请正确填写表决票如表决票有遗漏，涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写，否则该表决票作废

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股性质及持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件3:

安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度股东大会参会登记表