广大特材：2021年年度利润分配方案公告

张家港广大特材股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

。 每股分配比例

每10股派发现金红利2.50元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况

一，利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为176，099，515.05元截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币318，356，663.62元

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元截至2021年12月31日，公司的总股本为214，240，000股，以此计算合计拟派发现金红利53，560，000.00元本年度公司现金分红比例为30.41%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第二届董事会第十四次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议

独立董事意见

独立董事发表如下意见:

公司提出的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化因此，我们同意公司2021年度利润分配方案

监事会意见

本公司于2022年3月18日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况，现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续，稳定，健康发展同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议

三，相关风险提示

现金分红对上市公司每股收益，现金流状况，生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年3月21日